Assemblea degli Azionisti
L'Assemblea degli Azionisti delibera sulle materie affidate alla sua competenza dalla legge o dallo Statuto.
L’Assemblea risulta competente a deliberare, tra l'altro, in merito:
- all’approvazione dei bilanci di esercizio e alla distribuzione degli utili;
- alla nomina, alla revoca e alla determinazione dei compensi con riferimento alle cariche di Consigliere di Amministrazione, Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché Presidente e componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione; il Consigliere Delegato viene nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti;
- al conferimento e alla revoca dell’incarico di revisione legale dei conti e alla determinazione del relativo corrispettivo;
- all’approvazione delle politiche di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Personale, nonché dei piani basati su strumenti finanziari.
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
| ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA: 29 APRILE 2022 |
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE |
| Verbale della parte ordinaria |
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| Verbale della parte straordinaria |
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| Rendiconto sintetico delle votazioni |
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| Avviso di distribuzione dividendi e riserve |
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| Comunicato stampa | |
| Avviso di convocazione | |
| Avviso di convocazione | |
| Estratto dell'avviso di convocazione |
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| Relazioni del Consiglio di Amministrazione |
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| Parte ordinaria |
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| 1) Bilancio 2021 |
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| Relazione del Consiglio di Amministrazione - punto 1 all'ordine del giorno: a) Approvazione del bilancio d’esercizio 2021 della Capogruppo b) Destinazione dell’utile dell’esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo nonché di parte della Riserva sovrapprezzo |
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| 2) Deliberazioni in ordine al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 13 e 14 dello Statuto |
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| Relazione del Consiglio di Amministrazione - punto 2 all'ordine del giorno: a) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022/2023/2024 |
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| Relazione del Consiglio di Amministrazione - punto 2 all'ordine del giorno: b) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2022/2023/2024 sulla base di liste di candidati presentate dai soci |
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| Relazione del Consiglio di Amministrazione - punto 2 all'ordine del giorno: c) Elezione del Presidente e di uno o più Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022/2023/2024 |
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| 3) Remunerazioni |
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| Relazione del Consiglio di Amministrazione - punto 3 all'ordine del giorno: a) Politiche di remunerazione dei Consiglieri di Amministrazione |
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| Relazione del Consiglio di Amministrazione - punto 3 all'ordine del giorno: b) Determinazione del compenso dei Consiglieri di Amministrazione, ai sensi degli artt. 16.2 e 16.3 dello Statuto |
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| Relazione del Consiglio di Amministrazione - punto 3 all'ordine del giorno: c) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: Sezione I - Politiche di remunerazione e incentivazione 2022 del Gruppo Intesa Sanpaolo |
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| Relazione del Consiglio di Amministrazione - punto 3 all'ordine del giorno: d) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazione non vincolante sulla Sezione II - Informativa sui compensi corrisposti nell’esercizio 2021 |
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| Relazione del Consiglio di Amministrazione - punto 3 all'ordine del giorno: e) Approvazione del Sistema di Incentivazione Annuale 2022 basato su strumenti finanziari |
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| Relazione del Consiglio di Amministrazione - punto 3 all'ordine del giorno: f) Approvazione del Piano di Incentivazione a Lungo Termine Performance Share Plan 2022-2025 destinato al Management del Gruppo Intesa Sanpaolo |
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| Relazione del Consiglio di Amministrazione - punto 3 all'ordine del giorno: g) Approvazione del Piano di Incentivazione a Lungo Termine LECOIP 3.0 2022-2025 destinato ai Professional del Gruppo Intesa Sanpaolo |
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| 4) Azioni proprie |
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| Relazione del Consiglio di Amministrazione - punto 4 all'ordine del giorno: a) Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie finalizzato all'annullamento di massime n. 2.615.384.615 azioni proprie |
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| Relazione del Consiglio di Amministrazione - punto 4 all'ordine del giorno: b) Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio dei Piani di Incentivazione |
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| Relazione del Consiglio di Amministrazione - punto 4 all'ordine del giorno: c) Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie per operatività di mercato |
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| Parte straordinaria |
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| Relazione del Consiglio di Amministrazione - punto 1 all'ordine del giorno: 1) Annullamento di azioni proprie, senza riduzione del capitale sociale e conseguente modifica dell'Articolo 5 (Capitale Sociale) dello Statuto |
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| Relazione del Consiglio di Amministrazione - punto 2 all'ordine del giorno: 2) Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, a deliberare un aumento gratuito e a pagamento del capitale sociale ai sensi, rispettivamente, dell’art. 2349, comma 1, e dell’art. 2441, comma 8, del codice civile, funzionale all’attuazione del Piano di Incentivazione a Lungo Termine LECOIP 3.0 2022-2025 basato su strumenti finanziari, di cui al punto 3g) della parte ordinaria, con conseguente modifica dell’Articolo 5 (Capitale Sociale) dello Statuto |
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| Relazione del Consiglio di Amministrazione - punto 3 all'ordine del giorno: 3) Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del codice civile, a deliberare un aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell’art. 2349, comma 1, del codice civile, funzionale all’attuazione del Piano di Incentivazione a Lungo Termine Performance Share Plan 2022-2025 basato su strumenti finanziari, di cui al punto 3f) della parte ordinaria, con conseguente modifica dell’Articolo 5 (Capitale Sociale) dello Statuto |
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| Documenti | |
| Relazione del Comitato per il Controllo sulla Gestione |
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| Bilanci 2021 - Bilancio consolidato e progetto di bilancio d'esercizio della Capogruppo (ZIP ESEF) |
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| Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria 2021 |
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| Relazione su Governo Societario e Assetti Proprietari |
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| Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti |
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| Proposte di deliberazione |
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| Proposta n. 1 Punto 2. all’ordine del giorno: a) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione |
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| Proposta n. 2 Punto 2. all’ordine del giorno: c) Elezione del Presidente e di uno o più Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione |
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| Proposta n. 3 Punto 3. all’ordine del giorno: b) Determinazione del compenso dei Consiglieri di Amministrazione |
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| Liste di candidati |
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| Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione |
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| Informazioni in merito alla procedura di nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione |
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| Schema lettera di deposito lista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione |
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| Schema dichiarazione relativa all'esistenza o all’assenza di rapporti di collegamento |
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| Schema dichiarazione di accettazione della candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione |
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| Schema dichiarazione di accettazione della candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione |
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| Estratto di patto parasociale tra Compagnia di San Paolo, Fondazione Cariplo, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna - 21 dicembre 2021 |
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| Informazioni essenziali relative al patto parasociale tra Compagnia di San Paolo, Fondazione Cariplo, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna |
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| Comunicazione cessazione patto parasociale tra Compagnia di San Paolo, Fondazione Cariplo, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna - 29 aprile 2022 |
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| Prima lista dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione e componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, corredata della documentazione richiesta |
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| Seconda lista dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione e componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, corredata della documentazione richiesta |
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| Partecipazione all'Assemblea - Diritti degli azionisti |
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| Domande azionisti ex art. 127-ter TUF e risposte |
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| Moduli delega e Rappresentante Designato dalla Società |
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| Come porre domande prima dell'Assemblea |
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| Informativa in materia di protezione dei dati personali Regolamento Europeo 2016/679 |
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| Per completezza d'informazione si rimanda anche alla Guida dell'Azionista e allo Statuto |
Data ultimo aggiornamento 25 maggio 2022 alle ore 16:27:13
